CaixaBank, imputada por blanqueo de dinero de la mafia china

El auto del juez Ismael Moreno apunta a operaciones realizadas desde diez sucursales de CaixaBank para el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china investigados en operaciones mafiosas

La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanquear beneficios de mafias chinas, Economía

Caixabank admite a la UCO el descontrol total de su departamento antiblanqueo

Brigata Garibaldi (@BrigataGaribal3) / X

Cómo se blanqueó dinero hacia China desde sucursales de CaixaBank

El juez imputa a Caixabank por blanqueo de capitales de la mafia china

ICBC, el banco chino imputado en la AN, acusa a Caixabank de no controlar el blanqueo

Brigata Garibaldi (@BrigataGaribal3) / X

Caixabank: delito de blanqueo de capitales a mafia china

NOTICIAS CAIXABANK - El juez de la Audiencia imputa a Caixa por blanqueo de la mafia china del caso ICBC

Caixabank: delito de blanqueo de capitales a mafia china

mafia china

El 'blanqueador' de Gao Ping en el Crédit Agricole se forró con la amnistía de Montoro

La Audiencia Nacional imputa a Caixabank por blanquear capitales para la mafia china